公司2009年3月月度回顾

发布时间：2009-04-02 作者：姚佳怡

一、公司第四届董事会第十二次会议于2009 年3 月9 日在张江大厦会议室召开。审议并表决通过了如下议案：
1、 2008 年度董事会报告
2、 2008 年度报告
3、 2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告
4、 2008 年度利润分配预案
5、 关于修订《公司章程》部分条款的议案
6、 关于续聘会计师事务所的议案
7、 关于公司2009 年度向银行申请贷款的议案
8、 关于公司符合发行公司债券条件的议案
9、 逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》
10、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券
相关事宜的议案
11、 关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案
12、 董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评估报告
13、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
14、 公司审计委员会年报工作规程(2009 年修订)
15、 关于召开2008 年度股东大会的议案
    2009年3月10日，公司2008年度年报正式对外公布

二、2009年3月18日，公司发布公告：集团已于2008 年9 月16 日至2009 年3 月15 日期间，通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份13,014,586 股。增持前，张江集团持有本公司股份数量为816,806,601 股，占公司总股本的52.74%，本次增持计划实施完成后，张江集团持有本公司股份数量为829,821,187股，占公司总股本的53.58%。

三、2009年3月14日-15日，为庆祝“三八”国际妇女节，在公司工会的主持下，公司女员工前往浙江省杭州市度过了一个愉快的周末。

四、 公司09年第一次质量/环境管理体系内审活动于2009年3月19日—20日顺利举行。
    自去年公司组织架构进行了重大调整之后，各部门（尤其是新设部门）对本部门的工作职能、工作流程等进行了重新定位、评估和梳理，并在此基础上对公司原有的ISO文件进行了大幅修改。本次内审着眼于此，对各部门质量体系的修改和执行情况进行了评审，共形成12项改进项。

五、2009年3月27日下午，公司2009年度办公及综合类房产产品专业机构推介会在张江大厦21会所隆重举行。

六、2009年3月30日下午，公司2008年度股东大会于张江大厦3楼会议室顺利召开。
    会上，经过与会股东的认真审议，公司2008 年度董事会报告、2008 年度监事会报告、2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告、2008 年度利润分配预案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于 2009 年度向银行申请贷款的议案、关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案、关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案、关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案等12项议案获得表决通过。

七、公司第四届董事会第十三次会议于2009 年3 月30 日在张江大厦会议室召开，公司7 名董事一致审议通过了《关于聘任总审计师的议案》。公司新设总审计师一职，由金雅珍女士担任总审计师，其任期与本届董事会任期相同。

八、2009年3月31日，公司2009年第一季度员工大会于公司多功能厅召开。