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张江高科2012年度股东大会

一.会议基本情况:

时间:2013年6月28号 12:00~14:00

地点:上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店 二楼

召开方式:现场表决

二. 会议议案:

1、 2012年度董事会报告
      2、 2012年度监事会报告
      3、 2012年度报告及摘要
      4、 2012年度财务决算及2013年财务预算报告
      5、 2012年度利润分配预案
      6、 关于聘任2013年度公司财务审计机构的议案
      7、 关于聘任2013年度公司内部控制审计机构的议案
      8、 关于公司2013年度向银行申请贷款的议案
      9、 关于免去万曾炜董事职务的议案

三. 股东大会会议资料:600895_20130618_1.pdf